公司治理
董事长
- 甄荣辉 /董事长兼总经理
- 梁敬华 /副董事长
董事
- 陈立尧 /副总经理
- 张涛 /副总经理
- 余焯焜 /副总经理
- 李东海
- 周俊
监事会
- 温建成 /监事会主席
- 张春凤 /监事
- 梁虹云 /职工监事
独立董事
- 殷小春
- 陈启愉
- 杨勇
- 周亮
--
深圳证券交易所上市企业 股票代码：300415
上市交易所：深圳证券交易所
上市时间：2015年1月23日
最新公告
最新公告
定期公告
2024
2024-10-29
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2024年第三季度报告披露提示性公告
2024-10-29
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第五届监事会第七次会议决议公告
2024-10-29
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第五届董事会第七次会议决议公告
2024-09-28
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关于签署国有建设用地使用权出让合同和投资建设协议的公告
2024-09-19
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2024年第一次临时监事会会议决议公告
2024-09-19
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2024年第二次临时董事会会议决议公告
2024-09-11
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关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权并签署《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》的公告
2024-09-10
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2024年第一次临时董事会会议决议公告
2024-09-03
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华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
2024-09-02
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关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
2024-08-23
PDF
2024年半年度报告提示性公告
2024-08-23
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告
2024-08-23
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关于会计政策变更的公告
2024-08-23
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关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告
2024-08-23
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董事会决议公告
2024-08-23
PDF
监事会决议公告
2024-08-05
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-07-12
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关于第二期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流通的提示性公告
2024-07-05
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司第二期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售相关事宜的法律意见书
2024-07-05
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关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告
2024-07-05
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第五届董事会第五次会议决议公告
2024-07-05
PDF
第五届监事会第五次会议决议公告
2024-07-03
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-06-04
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-05-30
PDF
2023年度利润分配预案实施公告
2024-05-22
PDF
北京海润天睿律师事务所关于伊之密2023年度股东大会的法律意见书
2024-05-22
PDF
关于2023年度股东大会决议公告
2024-05-07
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-04-23
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华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
2024-04-23
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年度跟踪报告
2024-04-19
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华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见
2024-04-19
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2023年内部控制自我评价报告
2024-04-19
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关联交易管理制度（2024年4月修订）
2024-04-19
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董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）
2024-04-19
PDF
董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-19
PDF
关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-19
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关于制定和修订公司部分制度的公告
2024-04-19
PDF
独立董事专门会议议事规则
2024-04-19
PDF
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-19
PDF
独立董事2024年第一次专门会议决议
2024-04-19
PDF
关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告
2024-04-19
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-19
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关于举行2023年度报告网上说明会的通知
2024-04-19
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监事会决议公告
2024-04-19
PDF
董事会决议公告
2024-04-19
PDF
2023年度报告披露提示性公告
2024-04-19
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伊之密股份有限公司2023年度关联方资金占用报告
2024-04-19
PDF
关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明
2024-04-19
PDF
关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19
PDF
2024年第一季度报告披露提示性公告
2024-04-19
PDF
董事会议事规则（2024年4月修订）
2024-04-19
PDF
募集资金管理制度（2024年4月修订）
2024-04-19
PDF
董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）
2024-04-19
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独立董事工作制度（2024年4月修订）
2024-04-19
PDF
董事会审计委员会工作细则（2024年4月修订）
2024-04-19
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独立董事（何和智）2023年度述职报告
2024-04-19
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独立董事（周亮）2023年度述职报告
2024-04-19
PDF
独立董事（杨勇）2023年度述职报告
2024-04-19
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独立董事（殷小春）2023年度述职报告
2024-04-19
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独立董事（陈启愉）2023年度述职报告
2024-04-19
PDF
独立董事（杨格）2023年度述职报告
2024-04-19
PDF
对外担保管理制度（2024年4月修订）
2024-04-19
PDF
关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-19
PDF
关于为参股公司提供担保的公告
2024-04-19
PDF
2023年年度审计报告
2024-04-19
PDF
关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
2024-04-19
PDF
2023年度社会责任报告
2024-04-19
PDF
2023年度监事会工作报告
2024-04-19
PDF
伊之密股份有限公司2023年度内控鉴证报告
2024-04-19
PDF
关于续聘财务审计机构的公告
2024-04-19
PDF
2023年度董事会工作报告
2024-04-19
PDF
2023年年度财务报告
2024-03-29
PDF
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-03-28
PDF
关于与专业投资机构共同投资的进展公告
2024-03-01
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-02-02
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2024-01-30
PDF
北京海润天睿律师事务所关于伊之密2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-01-30
PDF
关于2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-23
PDF
关于第三期限制性股票激励计划第二次解除限售并上市流通的提示性公告
2024-01-19
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2023年度业绩预告
2024-01-13
PDF
第五届董事会第三次会议决议公告
2024-01-13
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
2024-01-13
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关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的公告
2024-01-13
PDF
关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
2024-01-13
PDF
第五届监事会第三次会议决议公告
2024-01-13
PDF
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-13
PDF
关于减少注册资本及通知债权人的公告
2024-01-13
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深圳市他山企业管理咨询有限公司关于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
2024-01-13
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关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-01-03
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2023-12-28
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年现场检查报告
2023-12-28
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司持续督导期2023年培训情况报告
2023-12-05
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2023-12-04
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2023-11-30
PDF
关于回购公司股份的进展公告
2023-11-18
PDF
关于首次回购公司股份的公告
2023-11-14
PDF
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2023-11-02
PDF
回购股份报告书
2023-11-02
PDF
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
2023-10-31
PDF
伊之密股份有限公司独立董事关于2023年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见
2023-10-31
PDF
2023年第一次临时董事会决议公告
2023-10-31
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2023年第一次临时监事会决议公告
2023-10-31
PDF
关于回购公司股份方案的公告
2023-10-27
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
2023-10-27
PDF
关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告
2023-10-25
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2023年三季度报告
2023-10-25
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第五届董事会第二次会议决议公告
2023-10-25
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2023年第三季度报告披露提示性公告
2023-10-25
PDF
第五届监事会第二次会议决议公告
2023-10-11
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-10-11
PDF
关于2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-10-11
PDF
伊之密股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
2023-10-11
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第五届监事会第一次会议决议公告
2023-10-11
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第五届董事会第一次会议决议公告
2023-10-11
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关于董事会、监事会换届及董事、高级管理人员离任的公告
2023-09-22
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关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售并上市流通的提示性公告
2023-09-15
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第四届董事会第十七次会议决议公告
2023-09-15
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第四届监事会第十七次会议决议公告
2023-09-15
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关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告
2023-09-15
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售相关事宜的法律意见书
2023-09-15
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伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
2023-09-11
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华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2023年半年度跟踪报告
2023-08-30
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-08-30
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监事会决议公告
2023-08-30
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独立董事提名人声明（陈启愉）
2023-08-30
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关于会计政策变更的公告
2023-08-30
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独立董事候选人声明（杨勇）
2023-08-30
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独立董事提名人声明（周亮）
2023-08-30
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独立董事候选人声明（殷小春）
2023-08-30
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2023年半年度报告摘要
2023-08-30
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关于选举职工代表监事的公告
2023-08-30
PDF
独立董事候选人声明（周亮）
2023-08-30
PDF
独立董事候选人声明（陈启愉）
2023-08-30
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-30
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2023年半年度报告提示性公告
2022-08-30
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董事会决议公告
2023-08-30
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独立董事提名人声明（杨勇）
2023-08-30
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独立董事提名人声明（殷小春）
2023-08-30
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伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
2023-08-30
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2023年半年度报告
2023-12-26
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Yizumi First Stage Order
2023-12-26
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Scheme of Amalgamation
2023-12-26
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Notice- Unsecured Creditors- Transferor_YP
2023-12-26
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Notice- Unsecured Creditors- Transferee_YA
2023-12-26
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Notice- Secured Creditors- Transferee_YA
2023-12-26
PDF
Notice- Equity Shareholders- Transferor_YP
2023-12-26
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Notice- Equity Shareholders- Transferee_YA
2023-12-26
PDF
ADVT_YP GUJARATI
2023-12-26
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ADVT_YP ENGLISH
2023-12-26
PDF
ADVT_YA GUJARATI
2023-12-26
PDF
ADVT_YA ENGLISH
2023-08-25
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关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告
2023-08-18
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关于实际控制人之一致行动人所持部分股份解除质押公告
2023-07-21
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关于2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-07-21
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密2023年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-07-17
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关于第二期限制性股票激励计划部分限制性股票第二次解除限售并上市流通的提示性公告
2023-07-06
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-07-06
PDF
第四届监事会第十五次会议决议公告
2023-07-06
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关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的公告
2023-07-06
PDF
北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
2023-07-06
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第四届董事会第十五次会议决议公告
2023-07-06
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伊之密股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
2023-07-06
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关于回购注销部分限制性股票的公告
2023-07-06
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关于公司为全资子公司提供质押担保的公告
2023-07-06
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关于减少注册资本及通知债权人的公告
2023-07-06
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深圳市他山企业管理咨询有限公司关于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
2023-07-06
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关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
2023-06-08
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2022年度权益分派实施公告
2023-05-23
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关于2022年度股东大会决议公告
2023-05-23
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北京海润天睿律师事务所关于伊之密2022年度股东大会的法律意见书
2023-05-05
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华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司2022年度跟踪报告
2023-04-27
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第四届监事会第十四次会议决议公告
2023-04-27
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2023年第一季度报告披露提示性公告
2023-04-27
PDF
第四届董事会第十四次会议决议公告
2023-04-15
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2022年度内部控制自我评价报告
2023-04-15
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2022年度监事会工作报告
2023-04-15
PDF
独立董事（杨格）2022年度述职报告
2023-04-15
PDF
关于为参股公司提供担保的公告
2023-04-15
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的核查意见
2023-04-15
PDF
独立董事（陈启愉）2022年度述职报告
2023-04-15
PDF
华泰联合证券有限责任公司关于伊之密股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2023-04-15
PDF
关于续聘财务审计机构的公告
2023-04-15
PDF
独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关议案及2022年度相关事项的独立意见
2023-04-15
PDF
关于会计政策变更的公告
2023-04-15
PDF
2022年度报告披露提示性公告
2023-04-15
PDF
独立董事对公司第四届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见
2023-04-15
PDF
关于召开2022年度股东大会的通知
2023-04-15
PDF
关于举行2022年度报告网上说明会的通知
2023-04-15
PDF
2022年度董事会工作报告
2023-04-15
PDF
独立董事（何和智）2022年度述职报告
2022-12-30
PDF
关于控股股东部分股权质押的公告
2022-12-28
PDF
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
2022-12-24
PDF
关于控股股东部分股权质押的公告
2022-12-20
PDF
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2022-11-24
PDF
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
2022-11-17
PDF
关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
2023-12-26
PDF
ADVT_YA ENGLISH
2022-11-11
PDF
2022年第五次临时股东大会决议公告
2022-11-11
PDF
2022年度第五次临时股东大会见证法律意见书
2022-10-26
PDF
对外投资管理制度（2022年10月修订）
2022-10-26
PDF
总经理工作细则（2022年10月修订）
2024
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